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Formation : Lutte contre blanchiment d’argent – part.2 Pratique

3 aprile h.18:30 - 20:30

La Jeune Chambre Economique de Monaco organise un cycle ‘’Lutte Contre le Blanchiment et la Corruption, Théorie et Pratique”

Inscription : https://www.weezevent.com/formation-lutte-contre-le-blanchiment-d-argent

Séance 1 – Lundi, 20 Mars à 18h30 : Théorie et bases de la Lutte Anti Blanchiment
Lutte Anti Blanchiment
Définition du blanchiment d’argent et les 3 étapes du processus
Impact mondial du Blanchiment d’argent
Financement du Terrorisme
Définition et notions
Corruption : Principes et possibles évolutions
Réglementation à Monaco
Obligations générales
Professions assujetties

Séance 2 – Lundi, 3 Avril à 18h30 : Pratique et mises en situation
Typologies de blanchiment d’argent
Étude de cas de corruption
Mise en situation pratique
Analyse de documents suspects

Cette formation interactive sera animée par Marylin Marchal, Responsable Pôle IntellEval – Capital Banking Solutions et Sydney Maillet, Consultant IntellEval.

Spécialisé en matière de Compliance, IntellEval est un centre d’expertise et de compétences qui intervient depuis 2003 sur les thèmes de la Sécurité Financière. En tant qu’acteur de l’économie monégasque, la JCEM propose cette formation pour mieux comprendre les moyens mis en œuvre pour lutter contre toute forme de terrorisme Bancaire ou Financiers, deux Pôles d’Excellence de la Principauté.

Tarif public :
30€/cycle (2 formations) – 20€/formation

Tarif membre candidats, associés et Sénateurs JCEM :
15€/cycle – 10€/formation

Tarif membres JCEM :
gratuit

Pour plus d’information :

Olena PRYKHODKO
Vice-Présidente Formation
olena.prykhodko@jcemonaco.mc

Nota bene : La participation à l’évènement via Facebook ne prend pas en compte votre inscription.

Details

Date:
3 aprile
Time:
18:30 - 20:30
Categoria Evento:

Luogo

International University of Monaco
2 Av. Albert II, Monaco, 98000 Monaco

Organizzatore

JCEM – Jeune Chambre Economique de Monaco / JCI Monaco
Phone:
+377 92 05 20 19
Website:
https://www.facebook.com/jcemonaco